La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de su avance en la investigación sobre las finanzas del movimiento antorchista, bloqueó las cuentas de un “líder de Antorcha en Puebla”, su esposa y tres empresas, ya que presuntamente desde ahí se repartían recursos de procedencia ilícita.
La información proporcionada por el organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), apunta a que cierto dirigente –cuyo nombre se mantuvo en privado– “recibió, en el lapso de 2010 a 2020, recursos en efectivo por un monto de 658 millones de pesos”.
A ese monto, hay que adicionar transferencias interbancarias por 128 millones de pesos, principalmente de sujetos vinculados al sector de la construcción, recibidos entre 2014 y 2019, de acuerdo al comunicado emitido por la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo.
La dependencia detalla que desde las mencionadas cuentas se enviaron, apoyados de transferencias bancarias, “18 millones de pesos, resaltando 3 personas morales, identificadas como empresas fachada, a las cuales les mandó 3.6 millones de pesos”.
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